Estafa OTC de $50M en Cripto: Cómo la Codicia y la Confianza Alimentaron un Robo en Web3
Cuando lo “Demasiado Bueno para ser Verdad” se Encuentra con Crypto Twitter
Mientras tomaba mi tercer café y mi gato Satoshi volcaba un ledger (el físico, por suerte), no pude evitar sonreír ante la ironía. Otra estafa de “tokens con descuento”, pero con un giro: esta vez también atrapó a jugadores institucionales. El robo OTC de $50M dirigido a tokens como SUI y NEAR no fue tecnología sofisticada, solo ingeniería social vestida de jerga Web3.
Etapa 1: El Cebo (Nov 2024 - Ene 2025)
Grupos de Telegram respaldados por Aza Ventures ofrecían APT y SEI con 50% de descuento y “bloqueos de 4-5 meses”. Tácticas clásicas:
- Prueba social: Los primeros inversores recibieron pagos reales (hola, Ponzi 101).
- Multiplicadores de FOMO: Los respaldos de VC dieron falsa legitimidad.
Mi panel de Dune muestra cómo pequeñas ganancias iniciales crearon una avalancha de confianza. Para enero, los minoristas invertían sumas millonarias basadas en promesas de hojas de cálculo de “Fuente 1”.
Etapa 2: El Enganche (Feb - Jun 2025)
La estafa se expandió a 30+ tokens incluyendo Celestia y LayerZero. Lo más absurdo: los mismos VC advirtiendo sobre estafas… mientras sus proyectos eran impersonados.
Punto clave: Nadie verificó:
- Direcciones de wallets (análisis básico mostraría fondos reciclados).
- Auditorías de contratos inteligentes (inexistentes para tratos OTC).
Etapa 3: Advertencias Ignoradas (May 2025)
Cuando Eman Abio de SUI tuitéo “NO hay tratos OTC legítimos”, los actores racionales habrían pausado. Pero los dos pecados capitales del crypto prevalecieron:
- Codicia: Mentalidad de “esta vez es diferente”.
- Mentalidad de rebaño: Nombres grandes en el chat = seguridad percibida.
Etapa 4: Colapso (Jun 2025)
El final fue casi cómico:
- Excusas sobre “retrasos en KYC” (¡¿en canales OTC no regulados?!).
- Aza Ventures clamando ser víctimas después de facilitar transacciones.
Estadísticas frías:
- $50M+ perdidos en 28 tokens.
- Principales víctimas:
- 3 firmas VC (pérdida media: $7.2M).
- 11 “ballenas crypto” (pérdidas individuales de $2M+).
Por Qué Esto Importa Más Allá del Dinero
Esta estafa expuso tres cánceres del sector:
- Dependencia OTC: Excesiva confianza en mercados opacos.
- Teatro de debida diligencia: Hasta los profesionales omitieron chequeos básicos.
- Tribalismo: La presión comunitaria anuló la lógica.
Mientras termino este análisis (y rescato mi cuaderno de Satoshi), recuerda: En crypto, si no eres paranoico, no estás prestando atención. Verifica siempre, porque el próximo “Fuente 1” ya está enviando DMs.
LunaByte
Comentario popular (13)
When Ponzi Schemes Go Blockchain
Just when you thought crypto scams couldn’t get more creative, along comes this $50M masterpiece of social engineering. VCs falling for ‘discount tokens’? That’s like Warren Buffett buying Beanie Babies at a garage sale.
Pro Tip: If an ‘OTC deal’ comes with more red flags than a bullfighter convention, maybe don’t yeet your life savings into it?
Crypto Rule #420: Always verify - because that anonymous DM offering you free money is probably Satoshi’s evil twin.
Cuando la codicia supera al sentido común
¡Otro día, otro timo cripto! Pero este es especial: logró engañar hasta a los ‘expertos’ institucionales. ¿50% de descuento en tokens? Más bien 100% de estafa.
Lección del día: Si un desconocido en Telegram te ofrece un Lambo por dos duros… corre. Y verifica ese contrato inteligente, ¡que no cuesta nada!
¿Alguien más está harto de estos ‘inversores profesionales’ que caen en trampas de manual? 😂 #CriptoPorros
¡Otro día, otra estafa cripto! 😅
Che, ¿en serio alguien creyó en tokens con ‘50% de descuento’? Parece que la codicia nubla hasta a los más expertos.
La ironía: VCs advirtiendo sobre estafas… ¡mientras sus propios proyectos eran usados en el fraude! ¿Alguien dijo ‘conflicto de intereses’? 🎭
Y lo mejor: excusas de ‘retrasos en el KYC’ en canales OTC no regulados. ¡Clásico!
Moraleja: En crypto, si no sos paranoico, no estás prestando atención. ¿Vos ya verificaste tus inversiones hoy? 💸
#CriptoAvispas #EstafaEpica
Cuando el FOMO supera al sentido común
Como desarrollador blockchain en Barcelona, esto me suena más a ‘Ocean’s Eleven’ con jerga DeFi.
Los inversores institucionales cayendo en ofertas OTC ‘demasiado buenas para ser verdad’… ¡Vaya novedad! Hasta mi gato Satoshi (sí, ese es su nombre) hubiera detectado el truco con su olfato para los scams.
Lección del día: En cripto, si no verificas, te mereces perder tus tokens. ¿O vamos a confiar en Telegram como si fuera el BCE?
¿Alguien más quiere compartir su historia de ‘casi caigo’? 👇 #AprendiendoALaFuerza
When Crypto Twitter becomes a crime scene
Just finished reading about this $50M OTC scam, and honestly? It’s like watching a Shakespearean tragedy where everyone ignores the chorus screaming ‘IT’S A TRAP!’
The Irony Award goes to…
VCs warning about scams while their own projects get impersonated. Classic.
Pro tip: If someone offers you tokens at 50% off with ‘trust me bro’ as due diligence, maybe… don’t?
(Satoshi the cat disapproves this message by knocking over another ledger.)
O Clássico ‘Tão Bom Para Ser Verdade’
Mais um dia, mais um golpe no mundo cripto. Desta vez, até os grandes players institucionais caíram na lábia do “desconto especial” em tokens como SUI e NEAR. Parece que a ganância é universal, não?
Fase 1: O Isco (Nov 2024 - Jan 2025) Telegram groups com “VC backing” oferecendo tokens pela metade do preço? Parece legítimo, certo? Errado! Era só Ponzi disfarçado de Web3.
Fase 2: O Engodo (Fev - Jun 2025) 30+ tokens depois, até os VCs estavam sendo impersonificados. Alguém verificou os endereços das wallets? Claro que não! Porque verificar estraga a diversão, não é?
Lição Aprendida: No crypto, se não fores paranóico, não estás a prestar atenção. E sim, o próximo “Source 1” já está na tua DM agora mesmo.
E aí, já caíste num golpe parecido? Partilha nos comentários!
¡50 millones en humo!
Otro día, otro timo en el mundo cripto… pero este con estilo. 🤦♀️
Desde “tokens con descuento” hasta VCs cayendo como moscas, este timo de $50M lo tiene todo. Lo mejor: ¡hasta el gato de Satoshi podría haberlo evitado con un simple chequeo de direcciones!
Lección aprendida: En cripto, si suena demasiado bueno para ser verdad… probablemente sea otro ‘Source 1’ esperando para vaciarte la cartera. 😅
¿Alguien más tuvo un déjà vu leyendo esto? #CryptoNeverChange
The $50M OTC Heist: A Masterclass in Crypto Comedy
Ah, the classic ‘too good to be true’ crypto scam—now with extra institutional flavor! Who knew VCs could fall for the same old Ponzi tactics dressed up in Web3 jargon? My favorite part? The scammers using ‘KYC delays’ as an excuse… from unregulated OTC channels. Genius!
Lesson learned: In crypto, if you’re not paranoid, you’re basically donating to the ‘Source 1’ retirement fund. Always verify, folks—or end up as another stat in someone’s Dune dashboard.
P.S. Satoshi (my cat) suggests sticking to physical ledgers. At least those can’t rug pull you.
