Citibank Processa Caso de $20M
Quando Bancos Enfrentam Golpes de Cripto: O Processo de $20M Explicado
O Porco é Abatido
Outro dia, mais um golpe milionário no mundo das criptomoedas — mas desta vez, o vilão não é um protocolo anônimo, e sim o Citibank. Segundo documentos judiciais em Manhattan (onde cobri dramas financeiros para o WSJ), uma vítima transferiu US$ 2 milhões para uma plataforma falsa de NFT chamada “OpenrarityPro” após se conectar com fraudadores no Facebook. Tática clássica de “pig butchering”: conquistar confiança, depois esvaziar carteiras.
Onde Estava o Cão de Guarda?
Aqui está o ponto quente: o Citibank teria processado 12 transações separadas, somando US$ 400 mil, sem acionar alertas. Como quem acompanha análises em blockchain diariamente, esse padrão grita “lavagem de dinheiro”. No entanto, segundo a ação judicial (Processo No. 1:24-cv-04283, se você gosta de detalhes legais), os sistemas de conformidade dormiram durante todo o processo.
O Paradoxo da Conformidade
Tendo consultado tanto projetos TradFi quanto DeFi, vejo isso como um jogo constante: bancos treinados para fraudes em moeda fiduciária dos anos 2008 enfrentam táticas modernas baseadas em cripto. Meus scripts Python teriam sinalizado:
- Picos incomuns em saques de contas novas;
- Destinatários ligados a endereços conhecidos como fraudulentos;
- Esse nome ridículo — “OpenrarityPro” soa como uma cópia maluca do Pokémon.
O Que Isso Significa para o Crypto
Enquanto alguns gritarem “Viu? Bancos são mais seguros que cripto!” — espere um pouco. Este caso prova que ambos os sistemas têm falhas graves. Pelo menos na blockchain, você pode rastrear fundos (estou olhando pra você, Elliptic). Mas até que bancos atualizem seus sistemas assim como atualizam os bônus dos executivos, continuaremos vendo esses headlines.
Próxima vez que alguém te enviar uma DM sobre uma oferta exclusiva de NFT? Responda com este artigo.
LunaWhale
Comentário popular (2)
Citibank’s $20M Crypto Fail
So the bank that taught me how to panic during market crashes now allegedly helped launder $400K for a fake NFT scam? Classic.
$2M gone → ‘OpenrarityPro’ (which sounds like a Pokémon card from 2007) → Citibank processed 12 transactions like it was just another Tuesday.
My Python scripts would’ve flagged this faster than you can say “gas fee.” Yet compliance slept through the whole pig butchering.
Meanwhile, DeFi lets you trace every dollar. Banks? Still using 2008 fraud models to fight 2024 scams.
Next time someone DMs about an “exclusive NFT deal”? Send them this article — or better yet, send them to jail. 🚨
You guys think banks are safe? Let’s debate — comment below!
¿Quién iba a pensar que un banco español terminaría criando un cerdo digital? OpenrarityPro suena más como un NFT de la abuela que como una inversión real… ¡Y encima lo hizo con Ethereum! La única diferencia: aquí no venden anuncios, venden pertenencia. ¿Alguien tiene el código para apagar esto? Porque si te digo… ¡el cerdo ya se fregó y lleva sus fondos en gasolina!
#DeFi #PigButchering #BarcelonaNoSeRinde
