O Golpe de $50M em Cripto OTC: Como Ganância e Confiança Alimentaram um Roubo na Web3
Quando “Bom Demais para Ser Verdade” Encontra o Crypto Twitter
Enquanto tomava meu terceiro café e meu gato Satoshi derrubava um ledger (o físico, felizmente), não pude evitar a ironia. Mais um golpe de “tokens com desconto”, mas desta vez pegou até investidores institucionais. O roubo de $50M em OTC com tokens como SUI e NEAR não foi sofisticado - foi engenharia social antiga disfarçada de linguagem Web3.
Etapa 1: A Isca (Nov 2024 - Jan 2025)
Grupos no Telegram patrocinados pela Aza Ventures oferecendo APT e SEI com 50% de desconto e “bloqueios de 4-5 meses”. Táticas clássicas:
- Prova social: Primeiros investidores receberam pagamentos reais (olá, Ponzi 101)
- Multiplicadores de FOMO: Endossos de VCs deram falsa legitimidade
Minha análise no Dune mostra como pequenos ganhos iniciais criaram uma avalanche de confiança. Em janeiro, pequenos investidores já colocavam milhões baseados em planilhas de um “Fonte 1” anônimo.
Etapa 2: O Gancho (Fev - Jun 2025)
O esquema expandiu para 30+ tokens, incluindo Celestia e LayerZero. A ironia? Os mesmos VCs que alertavam sobre golpes tiveram projetos impersonados.
Falha crítica: Ninguém verificou:
- Carteiras (análise básica mostraria fundos reciclados)
- Auditorias de contratos (inexistentes para negociações OTC)
Etapa 3: Alertas Ignorados (Mai 2025)
Quando Eman Abio da SUI tweetou “NÃO existem negociações OTC legítimas”, era para ser um alerta. Mas dois pecados do crypto prevaleceram:
- Ganância: Mentalidade de “desta vez é diferente”
- Efeito manada: Nomes grandes nos chats = segurança percebida
Etapa 4: O Colapso (Jun 2025)
O final foi quase cômico:
- Desculpas sobre “atrasos no KYC” (em canais OTC não regulados?!)
- Aza Ventures se dizendo vítima após facilitar negociações
Números frios:
- $50M+ perdidos em 28 tokens
- Principais vítimas:
- 3 VCs (perda média: $7,2M)
- 11 “baleias” (perdas individuais acima de $2M)
Por Que Isso Importa Além do Dinheiro
Este golpe expôs três problemas graves:
- Dependência do OTC: Mercados opacos demais
- Teatro da due diligence: Até profissionais ignoraram verificações básicas
- Tribalismo: Lógica superada pelo hype da comunidade
Enquanto termino esta análise (e resgato meu caderno do Satoshi), lembre-se: No crypto, se você não é paranóico, não está prestando atenção. Sempre verifique - porque o próximo “Fonte 1” já está enviando DMs agora mesmo.
LunaByte
Comentário popular (13)
When Ponzi Schemes Go Blockchain
Just when you thought crypto scams couldn’t get more creative, along comes this $50M masterpiece of social engineering. VCs falling for ‘discount tokens’? That’s like Warren Buffett buying Beanie Babies at a garage sale.
Pro Tip: If an ‘OTC deal’ comes with more red flags than a bullfighter convention, maybe don’t yeet your life savings into it?
Crypto Rule #420: Always verify - because that anonymous DM offering you free money is probably Satoshi’s evil twin.
Cuando la codicia supera al sentido común
¡Otro día, otro timo cripto! Pero este es especial: logró engañar hasta a los ‘expertos’ institucionales. ¿50% de descuento en tokens? Más bien 100% de estafa.
Lección del día: Si un desconocido en Telegram te ofrece un Lambo por dos duros… corre. Y verifica ese contrato inteligente, ¡que no cuesta nada!
¿Alguien más está harto de estos ‘inversores profesionales’ que caen en trampas de manual? 😂 #CriptoPorros
¡Otro día, otra estafa cripto! 😅
Che, ¿en serio alguien creyó en tokens con ‘50% de descuento’? Parece que la codicia nubla hasta a los más expertos.
La ironía: VCs advirtiendo sobre estafas… ¡mientras sus propios proyectos eran usados en el fraude! ¿Alguien dijo ‘conflicto de intereses’? 🎭
Y lo mejor: excusas de ‘retrasos en el KYC’ en canales OTC no regulados. ¡Clásico!
Moraleja: En crypto, si no sos paranoico, no estás prestando atención. ¿Vos ya verificaste tus inversiones hoy? 💸
#CriptoAvispas #EstafaEpica
Cuando el FOMO supera al sentido común
Como desarrollador blockchain en Barcelona, esto me suena más a ‘Ocean’s Eleven’ con jerga DeFi.
Los inversores institucionales cayendo en ofertas OTC ‘demasiado buenas para ser verdad’… ¡Vaya novedad! Hasta mi gato Satoshi (sí, ese es su nombre) hubiera detectado el truco con su olfato para los scams.
Lección del día: En cripto, si no verificas, te mereces perder tus tokens. ¿O vamos a confiar en Telegram como si fuera el BCE?
¿Alguien más quiere compartir su historia de ‘casi caigo’? 👇 #AprendiendoALaFuerza
When Crypto Twitter becomes a crime scene
Just finished reading about this $50M OTC scam, and honestly? It’s like watching a Shakespearean tragedy where everyone ignores the chorus screaming ‘IT’S A TRAP!’
The Irony Award goes to…
VCs warning about scams while their own projects get impersonated. Classic.
Pro tip: If someone offers you tokens at 50% off with ‘trust me bro’ as due diligence, maybe… don’t?
(Satoshi the cat disapproves this message by knocking over another ledger.)
O Clássico ‘Tão Bom Para Ser Verdade’
Mais um dia, mais um golpe no mundo cripto. Desta vez, até os grandes players institucionais caíram na lábia do “desconto especial” em tokens como SUI e NEAR. Parece que a ganância é universal, não?
Fase 1: O Isco (Nov 2024 - Jan 2025) Telegram groups com “VC backing” oferecendo tokens pela metade do preço? Parece legítimo, certo? Errado! Era só Ponzi disfarçado de Web3.
Fase 2: O Engodo (Fev - Jun 2025) 30+ tokens depois, até os VCs estavam sendo impersonificados. Alguém verificou os endereços das wallets? Claro que não! Porque verificar estraga a diversão, não é?
Lição Aprendida: No crypto, se não fores paranóico, não estás a prestar atenção. E sim, o próximo “Source 1” já está na tua DM agora mesmo.
E aí, já caíste num golpe parecido? Partilha nos comentários!
¡50 millones en humo!
Otro día, otro timo en el mundo cripto… pero este con estilo. 🤦♀️
Desde “tokens con descuento” hasta VCs cayendo como moscas, este timo de $50M lo tiene todo. Lo mejor: ¡hasta el gato de Satoshi podría haberlo evitado con un simple chequeo de direcciones!
Lección aprendida: En cripto, si suena demasiado bueno para ser verdad… probablemente sea otro ‘Source 1’ esperando para vaciarte la cartera. 😅
¿Alguien más tuvo un déjà vu leyendo esto? #CryptoNeverChange
The $50M OTC Heist: A Masterclass in Crypto Comedy
Ah, the classic ‘too good to be true’ crypto scam—now with extra institutional flavor! Who knew VCs could fall for the same old Ponzi tactics dressed up in Web3 jargon? My favorite part? The scammers using ‘KYC delays’ as an excuse… from unregulated OTC channels. Genius!
Lesson learned: In crypto, if you’re not paranoid, you’re basically donating to the ‘Source 1’ retirement fund. Always verify, folks—or end up as another stat in someone’s Dune dashboard.
P.S. Satoshi (my cat) suggests sticking to physical ledgers. At least those can’t rug pull you.
